EESTI MITTETULUNDUSÜHENDUSTE ÜMARLAUA

SIHTASUTUSE

NÕUKOGU

KOOSOLEK

10.12.2004.a. kell 10.00 – 11.30

Noorteühing "Avatud Vabariik" ruumides (Ahtri 8)

 

 

Koos olid:, Jevgeni Krištafovitš (JK), Ülo Siivelt (ÜS), Agu Laius (AguL),

Puudusid: Kristina Mänd , Harda Roosna, Nadežda Sporõhhina, kes eelnevalt oli andnud nõusoleku vajaduse korral osaleda hääletustel telefoni teel

 

Protokollija: Andrus Lepp (AL)

 

Päevakord:

 

1. Sihtasutuse finantsseis (Andrus Lepp, sihtasutuse juhataja)

2. EMÜ IV. Suurkogu otsuse "Kodanikuühiskonna sihtkapitalist" elluviimise arutamine (Agu Laius, nõukogu liige)

3. Jooksvad ja koha peal algatatud küsimused

 

 

Arutati ja otsustati:

 

  1. AL esitas ülevaate sihtasutuse rahalisest seisust käsilolevate projektide lõikes.

1.1.  IV LMM KÜ Foorum. Tasumata arveid on veel 181 tuh. krooni eest. Esmaspäeval 13.12. toimub kohtumine Välisministeeriumis selle aasta Foorumi kulude katmise osas ja järgmise aasta Gdanski Foorumi rahastamise teemadel.

1.2.  EMÜ IV Suurkogu. Peaaegu kõik arved on laekunud. Tegelik kulu vastab suures plaanis eelarvele – jääme ~20 tuh. EEK plussi poolele. Ridade lõikes ületati eelarvet oluliselt tõlketööde (Suurkogu materjalide eeltõlge) ja regionaalsete ümarlaudade sõidukulude osas.

1.3.  Esinduskogu kulud: arvestades ka eelmise eelarveaasta jääki jääb meile kätte ~200 tuh. EEK. Viimase summa kohta teeb ümberjaotuse ettepaneku uus esinduskogu juhatus.

Otsus: Märkusi pole. Info teadmiseks võtta

 

  1. Kodanikuühiskonna sihtkapitali  edasistest arengustest. Arutelu tulemusena otsustati:

2.1.  Valitsusele esitatakse Suurkogu otsus läbi ühiskomisjoni – esitajaks Ülo Siivelt. Eesmärgiks vastava seaduseelnõu ettevalmistamine.

2.2.   Riigikogule saadetakse otsus nii Riigikogu juhatusele (Ene Ergma) kui ka EKAKi toetusrühmale (Avo Üprus).

 

  1. Jooksvad ja kohapeal algatatud küsimused.

3.1.  EMÜ Sihtasutuse juhataja ettepanekul kinnitati sihtasutuse audiitoriks Ülle Järv (audiitori tunnistus nr.145).

3.2.  EMÜ Sihtasutuse juhataja tegi taotluse kompenseerida Eneli Vilismäe’le tehtud lisatöö kohalike ümarlaudade ja Suurkogu ettevalmistamisel ning läbiviimisel summas 5000 EEK. Ettepanekut toetati üksmeelselt.

3.3.  Arutati nõukogu uue koosseis valimisega seonduvat. Vaatluse all oli kaks varianti – a) valida uus koosseis esimesel Esinduskogu istungil; b) esimesel Esinduskogu istungil pikendada senise koosseisu volitusi kuni strateegia ajurünnakuni, mil uue esinduskogu koosseisu liikmed on end oludega kurssi viinud ning saavad teha objektiivsemaid otsuseid. Andrus Lepp’al paluti Esinduskogu teavitada mõlemast variandist esimese istungi algul.

3.4.  J.Krištafovitš esitas küsimuse riigieelarvelise rahastamise kohta. Vastas Ü.Siivelt – tegemist oli eksprompt-prooviga kombata rahastamise võimalikkust riigieelarve kaudu.

3.5.  Probleemina tõstatus elektrooniliste teabekanalite (kod.ühisk. ja EÕKi foorumid, erinevad listid, EMÜ kodulehekülg jms.) paljusus ja nende modereerimise vajadus. Arutelu käigus peeti mõttekaks leida võimalus infokanalite teabevahetust korraldada ühtse moderaatori (võimalik, et palgalise) kaudu.

 

 

 

 

 

 

 

Jevgeni Krištafovitš

EMÜ Sihtasutuse nõukogu esimees

 

 

 

Protokollija

 

Andrus Lepp

EMÜ Sihtasutuse juhataja