SA Nõukogu koosolek 14.03.2005.a.

Tallinnas AEF ruumides. Koosolek algas 12.30

Kohal olid: Andrus lepp, Ülo Siivelt, Nadežda Sparõhina, Aarne Maripuu, Helmut Hallemaa, Margit Rosental, Astrid Hindriks.

Külalisena: Riina Kallas

Protokollis: Riina Kallas

Päevakord:

I. Esimehe valimine.

Vastavalt Sihtasutuse põhikirja p.4.4 valitakse esimees ja aseesimees.

Andrus: Ettepanekud – kes võiks olla esimees ?

Ülo- teen ettepaneku valida Astrid Hindriks

Helmut: Pakuks välja uue printsiibi- nõukogu esimees võiks olla

väljastpoolt juhatust;

Aarne: toetan ja leian, et on parem kui pole juhatuse liige

Helmut: ajurünnakul võiks põhikirja üle vaadata ja printsiipe muuta

Soovitus: EMÜ esinduskogul üle vaadata sihtasutuse põhikiri.

Ajurünnakul ette valmistada otsuse eelnõu.

Vastutavad - nõukogu esimees, aseesimees ja juhataja.

Tähtaeg - maikuu ajurünnak.

Uus printsiip- nõukogu liige väljastpoolt EMÜ juhatust.

Kas on kohalolijatele vastuvõetav ?

Vastuhääli ei ole.

Teise ettepanekuna: valida esimeheks Nadežda Sparõhina.

Ülo: Kui Uku teatas, et on lahkunud siis tema kandidatuuri ei saa hääletada. Uku ei ole esitanud korrektset avaldust.

Ettepanek – sulgeda nimekiri.

Kas kandidaadid on nõus ?

Astrid: - ei tahaks kauguse pärast. Nõukogu on kohustuslik 1 kord aastas,

eelmisel aastal kutsuti kokku 2 korda. Üks kord polnud

otsustusvõimeline, kuna kokku tulid ainult pooled liikmed. Oma

kandidatuuri ei taanda.

Margit: - füüsiliselt tihti koos käima ei pea.

Nadežda: olen nõus kandideerima.

Hääletussedelitel on Astrid- nr. 1

Nadežda- 2

- 2 –

Jagatud 7 sedelit.

Hääled jagunesid:

Nadežda- 4 häält

Astrid - 3 häält.

Aseesimehe valimine:

Esitatud kandidaadid: Astrid ja Aarne.

Kas kandidaadid on nõus:

Astrid: nõus

Aarne: nõus

Hääled jagunesid võrdselt. Põhikirja järgi on otsustavaks hääleks esimehe hääl.

Nadežda: kuna mina esitasin Aarne kandidatuuri, siis aseesimeheks jääb Aarne.

Edasi juhatab aseesimees või esimees:

Nadežda. anname sõna Andrusele.

Nõukogu ainupädevuses on juhatuse liikmete

1. nimetamine

2. vastutusvaldkondade kindlaksmääramine

SA juhatajaks esitatud Andrus Lepa kandidatuur.

Tekib küsimus, kas jätkata samamoodi või pakkuda midagi muud ?

Konsensusega Andrus Lepa kandidatuur vastu võetud.

Vastutusvaldkond – juhataja tööd ei tasustata, ainult konkreetseid töid ehk tegevjuhi tööd.

Nõukogu võib palgata koordinaatori, kes teeb tehnilist tööd.

Rahastamise kord ja kulude hüvitamine pole nõukogu probleem vaid EMÜ juhatuse otsustada. Kuna SA nõukogu on EMÜ teenindamiseks.

Otsus: (välja töötada)

1. nõukogu liikme nimetamine ja tagasikutsumine;

2. vastutusvaldkondade kindlaksmääramine

3. finantseerimise- ja kulude hüvitamise korra väljatöötamine

Tasustamine peab toimuma sisuliste tööde järgi.

Soovitus: ajurünnakuks ettevalmistada.

Vastutav vastavalt põhikirjale on juhataja, kuni asjade konkretiseerimiseni.

Andrus: tegevust piirab see, et kellelegi pole ülesandeid edasi anda.

Eelmisele nõukogule sai lubatud tasuta tööd kuni 2004.a. lõpuni.

Varsti ei suuda enam vabatahtlikult panustada. Oleks hea, kui

oleks kord kulude hüvitamise kohta.

Margit: kuna Andrus on teinud aastaid seda tööd võiks välja arvutada

mõned printsiibid, mille alusel teda tasustada.

- 3 –

Andrus: SA võtab ära poole päevast.

Helmut: peaks fikseerima mahud, mille alusel alustada tasustamist.

Andrus: töömahud võiks kaardistada. Struktuuri ja töökorralduse

põhiprintsiipide väljatöötamisest.

Otsus: põhiprintsiibid ja vastava eelnõu töötab välja SA nõukogu esimees

Andrus: SA juhatus on üheliikmeline on 2 palgalist töötajat ja rida

projektipõhiseid töötajaid. Kuidas toimub aruandlus ? Kas

aruanne esitatakse juhatajale või nõukogule või EMÜ

esinduskogule ? Kas keegi on ise nõus või tellida see

kolmandatelt isikutelt nt. esinduskogu liikmetelt.

Lähetuste kord- peab lähtuma avalikus teenistuses lähetamise

korrast. Sõidukulusid kompenseeritakse 1,25 EEK/km.

Juhtimisaluste jaotus- kellele allub SA juhataja, kellele – SA

nõukogu.

Helmut: see töö tuleks tellida. Kui on huvi, siis esinduskogu liikmetelt.

peab jälgima, et ei tekiks huvide konflikti.

Kaks kuud on taotletava eelarve sees. Peab olema ühene skeem rahastamise kui ka juhtimise/alluvuse osas.

Prioriteediks on kulude kompenseerimine.

Ettepanek: välja töötada kulude kompenseerimise eelnõu 28. märtsiks.

Töökorraldus- k.a. suhe esinduskoguga tuleb paberile paika panna.

Astrid: esinduskogu teeb sisulised otsused, nõukogu teeb tehnilised

otsused, et sisuliste otsuste tegemisi tagada.

Aarne: suhestatus – esinduskogu juhatus- SA nõukogu/juhatus

Helmut: kuidas liigub eelarve, kust tulevad ettepanekud

Ülo: tuleb teha skeem, kuidas eesmärke ellu viia, välja töötada

mehhanismid.

Helmut: statuudist on väljas juhatus, ümarlaud ja ekspertkogud

Ülo: kas on juhatuse pädevuse skeem välja töötatud.

Margit: Ma võin Helmuti poolt tehtud põhja korrigeerida (struktuur)

Ülo: Teeks listi valmis ja kutsuks kokku laiendatud juhatuse.

Margit: saadan 3 asja korraga, mis võiksid olla aluseks ja ootame arutelu.

Kas saata kõigile ?

Ülo: selline on nägemus ja sellega lähme edasi. Arvan, et pole vaja

paluda uue skeemi tegemist.

Viimane punkt: Uku lahkumise probleem.

Aarne: Me oleme seda arutanud, kuid otsuseni pole jõudnud, kuna ta

kirjalikku avaldust pole andnud siis ei saa ka välja heita.

Helmut: Uku peaks esitama kirjaliku avalduse oma allkirjaga

Ülo: Peame käituma samamoodi, peab esitama kirjaliku avalduse.

- 4 –

Ülo: Anname juhatuse poolt teada, et välja astunud peavad saatma

kirjaliku avalduse.

Andrus: mis puutub pretsedenti Ukuga, siis on esinduskogul võimalus ta

tagasi kutsuda. Noortekogu peaks pakkuma uue kandidaadi. Loeme

tema volitused peatunuks.

Ettepanek: Esinduskogu peaks tegema otsuse Uku tagasi kutsuda kirjaliku avalduse alusel.

Astrid: maikuus on ajurünnak, kas on mõeldud kuskohas (2 ööd). Praegu

saab veel Pärnus vaadata

Aarne: võin välja pakkuda puhkeküla.

KOOSOLEK LÕPPES 14.30